Проверка партнеров

Детективное агентство «Alex» выполнит проверку партнеров по бизнесу из Москвы, Самары, а также других городов РФ и мира. Оказываем профессиональные услуги для частных лиц, коммерческих компаний и общественных организаций. Специалисты по работе с юр. лицами проверят партнеров по всем каналам, в том числе недоступным для рядовых пользователей. По результатам проверки составляется подробное досье, в котором отражены все аспекты коммерческой и финансовой деятельности организации.

Работаем только по договору, строго в рамках действующего законодательства. Конфиденциальность, оперативность и ответственный подход к задачам гарантируем.

Зачем нужна проверка бизнес-партнеров

Коммерческое партнерство – это всегда высокий риск. Даже если вы на 100% уверены в своем партнере на стадии заключения соглашения о сотрудничестве, ситуация может кардинально измениться, как только дело коснется реальных дел и финансовых расчетов.

В итоге в выигрыше оказываются те, кто не полагался на доверие и устные обещания, а инициировал профессиональную проверку партнера и убедился в его благонадежности.

Эксперты по безопасности бизнеса рекомендуют обязательно проверять всех новых партнеров компании и периодически проводить проверку юрлиц, с которыми вы уже сотрудничаете.

Новые партнеры могут оказаться:

• мошенниками, которые за счет связи с респектабельной фирмой хотят поправить свою репутацию и финансовый статус;
•  банкротами или убыточными предприятиями;
•  компаниями-однодневками;
•  фирмами, занимающимися отмыванием денег;
•  просто неблагонадежными организациями, связь с которыми несет множество рисков.

Длительное партнерство – тоже не гарантия лояльности. Руководители могут попасть под влияние третьих лиц, у них могут измениться обстоятельства, они могут затаить обиду на какую-то мелочь и действовать за вашей спиной против вас, заключая договора с конкурентами целью нанести ущерб вашей компании.

Иными словами, ситуаций, при которых вы не сможете полноценно контролировать дела своей фирмы, великое множество. Получить неожиданный удар от давнего партнера можно в любой момент. Задача специалистов из детективного агентства «Alex Detective» – избавить своих клиентов от подобных рисков, определить, насколько честен с ними их бизнес-партнер, узнать все о его прошлом.

Перед тем как начать работу с компаниями и ИП проверяется их благонадёжность. Это обязательная мера, если не будет выполнена, то можно нарваться на мошенников и потерпеть серьезные убытки. Чтобы обезопасить организацию, должна быть проведена проверка партнеров или контрагентов. Это можно сделать самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам. Наше агентство выполняет комплексную проверку, выявляет возможные нарушения, мошенничество.

Что учитывается при проверке

Проверка бизнес-партнеров должна проводится с учетом условий:

1. Необходимо запросить у контрагента документы. Запрашиваются копии свидетельства о государственной регистрации, устава компании. Если партнер уклоняется или затягивает, то лучше отказаться от сотрудничества;
2. Получение данных из баз налоговой;
3. Выясняются сведения о судебных спорах, в которых участвует компания;
4. Стоит выяснить, не обанкротился ли клиент;
5. Нужно узнать, не возбуждено ли против компании исполнительное производство;
6. Необходимо удостовериться, что у компании имеется лицензия;
7. Изучение бухгалтерской отчетности.

Эти мероприятия выполняются в нашем агентстве. Работники выполняют комплексную проверку бизнес-партнеров, и через 2-3 дня предоставят полный отчет. 

Особенности проверки деловых партнеров

Процесс и длительность проверки бизнес-партнеров отличается в зависимости от особенностей деятельности компании:

1. Проверка физического лица включает определение наличия судимостей, фактов сотрудничества с ОПГ, имущества, финансового положения.
2. Проверка юридического лица. Детектив составит отчет с указанием имущества компании, открытых банковских счетов, сомнительных сделок, а также сведений о руководителе и учредителях.

В процессе проверки партнеров может быть установлено наружное наблюдение и введение агента в круг общения объекта для получения дополнительной информации.

Как выполняется проверка

В штате детективного агентства работают информационные аналитики, специалисты по налоговым и правовым вопросам, а также квалифицированные разведчики – при необходимости они смогут внедриться в проверяемую компанию или найти информатора, который предоставит сведения из первых рук. На основании полученных данных будет составлено подробное досье на саму фирму или ее руководителя.

В рамках проверки партнеров специалисты Alex Detective:

• выяснят правовой и финансовый статус юридического лица, проверят компанию на наличие судебных разбирательств, исков и открытых процессов;
•  узнают, не пользуется ли компания номинальным сервисом, чтобы скрыть реальных бенефициаров бизнеса;
•  проверят все открытые реестры (ЕГРЮЛ, сайт ФНС, картотеки арбитражных дел, реестры дисквалифицированных лиц и т.д.), а также платные и недоступные для широко круга источники с целью выявления наличия санкций и ограничений, возможных фактов мошенничества со стороны юрлица;
•  проверят топ-менеджмент по социальным сетям и другим каналам;
•  организуют наружное наблюдение для отслеживания маршрутов, перемещений и командировок наблюдаемых лиц;
•  внедрятся (при необходимости) в компанию или близкое окружение руководства;
•  установят реальные факты биографии проверяемого физлица, скрытые от широкой публики;
•  соберут доказательства недобросовестности партнера, если таковые имеют место.

Проверка проводится скрытым образом. Все собранные документы имеют легитимный статус и могут быть использованы в суде, если возникнет такая потребность. Расследование ведется непредвзято, система отчетов прозрачна и открыта для заказчика. Сведения передаются по закрытым каналам без риска утечки информации.

Для заказа проверки партнера воспользуйтесь функционалом нашего сайта или позвоните по указанному на странице номеру. Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит только от объективных факторов – объема работы, масштаба проверки и целей расследования.

С уважением, Ваш частный детектив Алексей Семагин.