Часто задаваемые вопросы
Проверка контрагентов частным детективом позволяет минимизировать ряд рисков, среди которых:
- Финансовые риски: Выявление ненадежных или финансово нестабильных контрагентов, способных привести к потере инвестиций или неоплате товаров и услуг.
- Репутационные риски: Идентификация компаний с сомнительной репутацией или участвующих в недобросовестной деятельности, что может негативно сказаться на вашем бизнесе.
- Юридические риски: Обнаружение юридических проблем, связанных с потенциальными контрагентами, включая судебные иски, нарушения законодательства и пр.
- Операционные риски: Оценка надежности и эффективности внутренних процессов компании-контрагента для предотвращения задержек и проблем в сотрудничестве.
Такая проверка является важным инструментом для защиты вашего бизнеса от потенциальных угроз и обеспечения стабильного развития.
Для начала проверки контрагентов частным детективом требуется предоставление определённого пакета документов и данных о контрагенте, включая:
- Основные юридические документы: Выписка из торгового или другого государственного реестра, устав компании, свидетельство о регистрации.
- Данные о руководителях и учредителях: ФИО, должности, копии паспортов или других удостоверяющих личность документов.
- Финансовая отчётность: Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, сведения о кредитах и задолженностях, если таковые имеются.
- Информация о предыдущих сделках и договорах: Данные о выполненных проектах, контрактах, партнёрах и клиентах.
- Запросы и пожелания клиента: Специфические аспекты деятельности контрагента, на которые клиент хочет обратить внимание в ходе проверки.
Эти данные являются отправной точкой для глубокого анализа и позволяют частному детективу организовать эффективное и целенаправленное расследование.
Проверка контрагентов частным детективом обычно включает несколько основных этапов:
- Предварительный анализ: Определение целей проверки и сбор первичной информации о контрагенте.
- Планирование расследования: Разработка индивидуального плана проверки, включая методы и инструменты сбора данных.
- Сбор информации: Использование разнообразных источников для получения данных о контрагенте, таких как государственные реестры, базы данных, медиа и социальные сети.
- Анализ собранных данных: Оценка полученной информации на предмет финансовой стабильности, юридической чистоты, репутации и других ключевых аспектов деятельности контрагента.
- Подготовка отчета: Формирование подробного отчета с выводами и рекомендациями по результатам проверки.
- Консультация клиента: Обсуждение результатов проверки, предоставление консультаций по возможным рискам и стратегиям минимизации угроз.
Этот процесс позволяет клиенту получить максимально полную и проверенную информацию о потенциальных или действующих контрагентах, что является ключом к защите интересов бизнеса.
Основные цели бизнес-разведки, предлагаемой агентством «Alex Detective», включают анализ конкурентов, оценку рыночных тенденций и рисков, выявление возможностей для расширения бизнеса, а также предотвращение утечек конфиденциальной информации и защиту коммерческих интересов клиентов.
По завершении бизнес-разведки агентство «Alex Detective» предоставляет клиенту подробный отчет, который включает анализ деятельности конкурентов, оценку рыночных рисков и возможностей, а также рекомендации по оптимизации бизнес-стратегий и улучшению конкурентоспособности компании.
100% гарантии
Соблюдение режима полной конфиденциальности
12 лет
Опыт в детективной сфере свыше 12 лет
24/7
Режим работы 24/7
Профессиональный штат
Профессиональный штат наружного наблюдения
Есть вопросы, но не знаете, с чего начать?
Вам необходимы услуги профессионального частного детектива? Напишите нам или закажите звонок — мы поможем. Выслушаем Вас, и предложим варианты решения Вашей ситуации.
Принцип работы
Детективное агентство «Alex» собирает информацию о фирме по всем возможным каналам. Это необходимо, чтобы найти несостыковки в сведениях. Мы используем недоступные рядовым людям способы поиска информации. По закрытым каналам удаётся получать информацию, которая не указана в открытом доступе. Иногда она отличается от той, которую компанию открыто заявляет о себе.
Во время сбора информации наши частные детективы работают с большим объёмом документов. Отсеивают неактуальные и малозначительные факты, выделяя из общей массы только значимые и нужные для расследования документы. После сведения оформляются в виде информационного досье.
После сбора информации важно сопоставить её с заявленной. Таким образом, удаётся понять, какая официальная информация не соответствует фактической. Обычно проверяются следующие факты:
- Соответствует ли число сотрудников фирмы заявленному на сайте или в бизнес-предложении.
- Каким образом организована логистическая цепь поставок.
- Находится ли офис контрагента по указанному адресу. Этот способ позволяет вычислить многих мошенников.
- В каких местах располагаются складские и производственные здания компании.
- Занимается ли компания заявленной деятельностью: производит тот или иной продукт, оказывает определённую услугу.
Кроме проверки контрагентов детективное агентство «Alex» занимает комплексной бизнес-разведкой. Наши сотрудники проанализируют коммерческие планы контрагента, узнают всё об атмосфере в компании, а также получат инсайды от информаторов или бывших работников фирмы.
Наши методы полностью законны. Поэтому и информация легальна. В случае чего, она не запятнает репутацию вашей компании. Вы получите все необходимые для принятия грамотного и выгодного решения сведения.
Этапы проверки
Чтобы проверить партнеров по бизнесу, не упустив ничего важного, мы действуем по чёткому плану, состоящему из 3 этапов:
- Сбор информации. Для начала мы исследуем открытые источники. Если этого будет мало, прибегаем к использованию закрытых каналов.
- Анализ работы. Детектив собирает статистику, выписки из налоговой и другую информацию и анализирует её, выявляя проблемы.
- Изучение личных дел. В последнюю очередь анализируются штатные сотрудники фирмы. Мы проверяем их лицензии, имущества, долги, судебные иски в адрес работодателя и прочее.
Ещё одна важная часть проверки – оценка общественного мнения. Об этом помогают узнать разные источники: от отзывов в интернете до разговора с сотрудниками.
На что мы обращаем внимание
Есть несколько факторов, анализируя которые наши детективы понимают, что имеют дело с ненадёжной компанией, которая принесёт клиенту риски и убытки. К таким признакам относятся:
- Коды ОКВЭД из официальной выписки ЕГРЮЛ не соответствуют фактическим.
- Официально в штате контрагента нет сотрудников кроме владельца.
- Контрагент отказывается предоставлять копии ОГРН, ИНН и других документов.
- На фирмы часто подавались судебные иски, были назначены санкции.
- Юридический адрес оказывается не настоящим.
- Официальная информация о контрагенте не соответствует фактической.
Эти и другие факторы указывают на неблагонадёжность партнёра. В будущем они станут причиной убытков или репутационных ущербов для компании клиента. Мы выявим все недостоверные сведения, а также информацию, которой контрагент пытается обмануть своим партнёров.
Наши методы работы уже доказали свою эффективность, выявив надёжность или ненадёжность многих компаний. Действуя согласно закону, мы получаем всю нужную для проверки компании информацию быстро.
Звоните по номеру телефона, указанному на сайте для получения бесплатной консультации или оставьте заявку.
С уважением, Ваш частный детектив Алексей Семагин.
Лицензии наших детективов
