Проверка партнеров в Самаре

Проверка партнеров стала обыденностью в бизнесе. Во внутренних инструкциях многих организаций прямо предписывается перед заключением договора запросить учредительные документы и бухгалтерскую отчетность и провести их анализ. Собственная юридическая служба, служба безопасности получит требуемое. При этом анализ будет формальным, покажет минимум данных, не выявит риски, возникающие при сотрудничество. Детективное агентство в своей работе опирается не на стандартные документы для проверки партера, а на многочисленные дополнительные источники информации.

Процедура проверки

Проверка партнеров на благонадежность происходит в несколько этапов, включающих:

• изучение документов, ранее запрошенных заказчиком;
• изучение информации, представленной в официальных информационных источник – сайтах ФНС РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, прокуратуры в части данных о проверках;
• анализ информации, представленной на специализированных ресурсах – СПАРК-interfax и аналогичных;
• получение закрытой конфиденциальной информации от агентов и из собственных баз данных;
• подготовка отчета.

Проверка партнера по ИНН на благонадежность выявит часть рисков – адреса массовой регистрации, массовые учредители, налоговые нарушения, но она не выявит всех рисков, необходимы дополнительные источники информации.

Собираемые данные

Проверка партнеров в Самаре, проводимая детективным агентством «Alex-Detective», позволит получить информацию о:

• легитимности создания и работы, правах на имущество;
• поведении в качестве налогоплательщика, наличии разрывов в цепочке НДС;
• структуре холдинга, одним из участников которого является контрагент;
• аффилированных лицах;
• руководстве и конечных бенефициариях;
• судебных делах;
• проверках, проводимых в отношении контрагента;
• фактах привлечения к административной ответственности за нарушение экологического, трудового законодательства, прав потребителя;
• случаях невыполнения обязательств по отношению к партнерам;
• финансовой устойчивости, риске банкротства.

Перечень требуемых данных определяется при переговорах с заказчиком. Возможна подготовка кратких справок и полных отчетов о компании.

Почему мы

Проверка партнера по ИНН – задача для штатного юриста компании. Детективное агентство, опираясь на профессионализм сотрудников и обширные информационные ресурсы соберет полную, достоверную информацию, отвечающую на все вопросы клиента. Работа ведется в рамках действующего законодательства, но с использованием наработанных методов оперативно-розыскной деятельности. Приемлемые цены, оперативность работы, широкие контакты в бизнес-среде позволяют получать данные о самых закрытых организациях, практически не присутствующих в публичной сфере, не имеющих своего сайта, не раскрывающих данные.

Проверка бизнес-партнера – необходимость. Доверять решение задачи следует профессионалам, это позволит избежать рисков и взаимодействовать только с надежными контрагентами.