Проверка партнеров стала обыденностью в бизнесе. Во внутренних инструкциях многих организаций прямо предписывается перед заключением договора запросить учредительные документы и бухгалтерскую отчетность и провести их анализ. Собственная юридическая служба, служба безопасности получит требуемое. При этом анализ будет формальным, покажет минимум данных, не выявит риски, возникающие при сотрудничество. Детективное агентство в своей работе опирается не на стандартные документы для проверки партера, а на многочисленные дополнительные источники информации.
Процедура проверки
Проверка партнеров на благонадежность происходит в несколько этапов, включающих:
- изучение документов, ранее запрошенных заказчиком;
- изучение информации, представленной в официальных информационных источник – сайтах ФНС РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, прокуратуры в части данных о проверках;
- анализ информации, представленной на специализированных ресурсах – СПАРК-interfax и аналогичных;
- получение закрытой конфиденциальной информации от агентов и из собственных баз данных;
- подготовка отчета.
Проверка партнера по ИНН на благонадежность выявит часть рисков – адреса массовой регистрации, массовые учредители, налоговые нарушения, но она не выявит всех рисков, необходимы дополнительные источники информации.
Собираемые данные
Проверка партнеров в Самаре, проводимая детективным агентством «Alex-Detective», позволит получить информацию о:
- легитимности создания и работы, правах на имущество;
- поведении в качестве налогоплательщика, наличии разрывов в цепочке НДС;
- структуре холдинга, одним из участников которого является контрагент;
- аффилированных лицах;
- руководстве и конечных бенефициариях;
- судебных делах;
- проверках, проводимых в отношении контрагента;
- фактах привлечения к административной ответственности за нарушение экологического, трудового законодательства, прав потребителя;
- случаях невыполнения обязательств по отношению к партнерам;
- финансовой устойчивости, риске банкротства.
Перечень требуемых данных определяется при переговорах с заказчиком. Возможна подготовка кратких справок и полных отчетов о компании.
Почему мы
Проверка партнера по ИНН – задача для штатного юриста компании. Детективное агентство, опираясь на профессионализм сотрудников и обширные информационные ресурсы соберет полную, достоверную информацию, отвечающую на все вопросы клиента. Работа ведется в рамках действующего законодательства, но с использованием наработанных методов оперативно-розыскной деятельности. Приемлемые цены, оперативность работы, широкие контакты в бизнес-среде позволяют получать данные о самых закрытых организациях, практически не присутствующих в публичной сфере, не имеющих своего сайта, не раскрывающих данные.
Проверка бизнес-партнера – необходимость. Доверять решение задачи следует профессионалам, это позволит избежать рисков и взаимодействовать только с надежными контрагентами.
100% гарантии
Соблюдение режима полной конфиденциальности
12 лет
Опыт в детективной сфере свыше 12 лет
24/7
Режим работы 24/7
Профессиональный штат
Профессиональный штат наружного наблюдения
Есть вопросы, но не знаете, с чего начать?
Вам необходимы услуги профессионального частного детектива? Напишите нам или закажите звонок — мы поможем. Выслушаем Вас, и предложим варианты решения Вашей ситуации.