Проверка партнеров

Детективное агентство «Alex» выполнит проверку партнеров по бизнесу из Москвы, Самары, а также других городов РФ и мира. Оказываем профессиональные услуги для частных лиц, коммерческих компаний и общественных организаций. Специалисты по работе с юр. лицами проверят партнеров по всем каналам, в том числе недоступным для рядовых пользователей. По результатам проверки составляется подробное досье, в котором отражены все аспекты коммерческой и финансовой деятельности организации.

Работаем только по договору, строго в рамках действующего законодательства. Конфиденциальность, оперативность и ответственный подход к задачам гарантируем.

Зачем нужна проверка бизнес-партнеров

Коммерческое партнерство – это всегда высокий риск. Даже если вы на 100% уверены в своем партнере на стадии заключения соглашения о сотрудничестве, ситуация может кардинально измениться, как только дело коснется реальных дел и финансовых расчетов. В итоге в выигрыше оказываются те, кто не полагался на доверие и устные обещания, а инициировал профессиональную проверку партнера и убедился в его благонадежности.

Эксперты по безопасности бизнеса рекомендуют обязательно проверять всех новых партнеров компании и периодически проводить проверку юрлиц, с которыми вы уже сотрудничаете.

Новые партнеры могут оказаться:

мошенниками, которые за счет связи с респектабельной фирмой хотят поправить свою репутацию и финансовый статус;
банкротами или убыточными предприятиями;
компаниями-однодневками;
фирмами, занимающимися отмыванием денег;
просто неблагонадежными организациями, связь с которыми несет множество рисков.

Длительное партнерство – тоже не гарантия лояльности. Руководители могут попасть под влияние третьих лиц, у них могут измениться обстоятельства, они могут затаить обиду на какую-то мелочь и действовать за вашей спиной против вас, заключая договора с конкурентами целью нанести ущерб вашей компании.

Иными словами, ситуаций, при которых вы не сможете полноценно контролировать дела своей фирмы, великое множество. Получить неожиданный удар от давнего партнера можно в любой момент. Задача специалистов из детективного агентства «Alex Detective» – избавить своих клиентов от подобных рисков, определить, насколько честен с ними их бизнес-партнер, узнать все о его прошлом.

Как выполняется проверка

В штате детективного агентства работают информационные аналитики, специалисты по налоговым и правовым вопросам, а также квалифицированные разведчики – при необходимости они смогут внедриться в проверяемую компанию или найти информатора, который предоставит сведения из первых рук. На основании полученных данных будет составлено подробное досье на саму фирму или ее руководителя.

В рамках проверки партнеров специалисты Alex Detective:

выяснят правовой и финансовый статус юридического лица, проверят компанию на наличие судебных разбирательств, исков и открытых процессов;
узнают, не пользуется ли компания номинальным сервисом, чтобы скрыть реальных бенефициаров бизнеса;
проверят все открытые реестры (ЕГРЮЛ, сайт ФНС, картотеки арбитражных дел, реестры дисквалифицированных лиц и т.д.), а также платные и недоступные для широко круга источники с целью выявления наличия санкций и ограничений, возможных фактов мошенничества со стороны юрлица;
проверят топ-менеджмент по социальным сетям и другим каналам;
организуют наружное наблюдение для отслеживания маршрутов, перемещений и командировок наблюдаемых лиц;
внедрятся (при необходимости) в компанию или близкое окружение руководства;
установят реальные факты биографии проверяемого физлица, скрытые от широкой публики;
соберут доказательства недобросовестности партнера, если таковые имеют место.

Проверка проводится скрытым образом. Все собранные документы имеют легитимный статус и могут быть использованы в суде, если возникнет такая потребность. Расследование ведется непредвзято, система отчетов прозрачна и открыта для заказчика. Сведения передаются по закрытым каналам без риска утечки информации.

Для заказа проверки партнера воспользуйтесь функционалом нашего сайта или позвоните по указанному на странице номеру. Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит только от объективных факторов – объема работы, масштаба проверки и целей расследования.

С уважением, Ваш частный детектив Алексей Семагин.