Проверка контрагентов
Детективное агентство Alex Detective проверит контрагентов из Москвы, Самары и других городов РФ, а также зарубежных партнеров. Выполняем заказы для частных лиц, коммерческих и общественных организаций. Профессиональные специалисты по работе с юрлицами проверят объект по всем возможным каналам, в том числе закрытым для рядового пользователя. Полномасштабное досье, составленное по результатам проверки, даст четкое представление о деловом, финансовом и юридическом статусе организации.
Работаем по договору, строго соблюдаем рамки действующего законодательства и нормы международного права. Гарантируем конфиденциальность, оперативность выполнения работ и ответственный подход к делу.
Зачем нужна проверка контрагентов
Успех коммерческого предприятия во многом зависит от грамотного выбора партнеров по бизнесу. Красивая вывеска, ярко оформленный сайт и прочие внешние атрибуты компании мало что скажут о ее реальном статусе. Для проверки надежности, репутации и состояния дел контрагента требуется провести полноценное исследование его бизнеса. И результат будет более полным и объективным, если этим займутся профессиональные исполнители.
Цели проведения процедуры:
- снижение налоговых рисков и убытков от взаимодействия;
- мониторинг долгов предприятия и его финансовых дел – нет смысла связываться с должниками, которые могут в любой момент стать банкротами;
- проверка правового статуса – всегда полезно узнать, есть ли у компании открытые судебные тяжбы и иски;
- исключение фирм-однодневок – контакты с такими организациями чреваты санкциями со стороны ФНС и испорченными отношениями с банками;
- защита от мошенников – контрагент может оказаться финансовым преступником (отмывать деньги, заниматься аферами и т.д.), в это случае вы тоже рискуете попасть в поле зрения правоохранительных органов.
Проверка действующих и потенциальных партнеров значительно снижает финансовые, репутационные и прочие риски, которым постоянно подвергаются участники коммерческой деятельности. Особенно важно собирать информацию о компаниях из других городов и регионов, с которыми ваша фирма и партнеры по бизнесу еще не имели никаких дел.
Как мы работаем
Сбор данных ведется по всем доступным направлениям. В первую очередь специалисты составляют информационное досье, используя сведения из открытых и закрытых источников. У нашего агентства имеются свои каналы поиска важных сведений, которые часто разнятся с данными, находящимися в открытом доступе. Задача профессионалов – целевой анализ добытой информации, отсев второстепенных и неактуальных фактов, вычленение нужных и значимых документов из архивного массива.
Не менее важна проверка подлинности установленных сведений. Необходимо сопоставить официальную информацию с фактической:
- действительно офис располагается по указанному в источнике адресу;
- соответствует ли численность штатных сотрудников заявленной;
- где находятся производственные и складские помещения;
- как на самом деле организована цепь поставок;
- действительно ли фирма занимается теми видами деятельности, которые указаны в открытых источниках и т.д.
При необходимости специалисты проведут полноценную бизнес-разведку – узнают все о климате внутри компании, проведут анализ активов, узнают долгосрочные и краткосрочные коммерческие планы, добудут инсайдерскую информацию от бывших сотрудников и информаторов.
Мы работаем с любыми организационно-правовыми формами в любой точке мире. В команде Alex Detective состоят опытные бизнес-аналитики, сотрудники IT-отдела, оперативные работники, специалисты по работе с юридической информацией.
Все материалы, добытые агентством, легальны и могут быть использованы для правовой защиты интересов клиента. Вы получите все необходимые данные, чтобы принять правильное и максимально выгодное для вашего бизнеса решение.
С уважением, Ваш частный детектив Алексей Семагин.