Проверка контрагентов

В сфере бизнеса часто встречаются случаи обмана и мошенничества, когда одна компания обманывает другую, выдавая себя не за тех, кем является. Полезно иметь представление о том, с кем работаешь, чтобы выбрать честного и надёжного партнёра. Это главная цель проверки контрагентов. Детективное агентство «Alex» оказывает услугу в Самаре, Москве и других городах России.

Мы принимаем заказы от коммерческих и общественных организаций, а также от частных лиц. Наши детективы используют все возможные каналы, чтобы собрать максимально полную информацию. Способы получения сведений закрыты для обычных людей. Наша деятельность находится в рамках закона и происходит с учётом всех норм и требований.

Для чего нужна проверка контрагентов

Проверка бизнес-партнеров – достаточно распространённая практика в современном бизнесе в России и других странах. Она помогает грамотно выбрать партнёра по бизнесу, выделить надёжных и исполнительных людей.

Дело в том, что внешние атрибуты и информация на сайте компании мало чего говорят о реальном положении дел в компании. Иногда они совпадают, но кто напишет про себя, что плохо работает? Чтобы проверить репутацию и надёжность партнёра, нужно провести комплексное исследование баз данных и документов, где указана достоверная информация. Если этим займётся профессиональный частный детектив, дело будет завершено быстро, а его результатом будут надёжные и объективные сведения.

Цели у проверки бывают разные:

Защита от мошенников. Партнёр может оказаться мошенником, который возьмёт ваши деньги за услугу или товар и исчезнет. Это помогает не столкнуться с финансовыми преступниками, которые занимаются аферами или отмыванием денег. Сотрудничество с такими фирмами привлекает внимание полиции и силовых структур уже к вам.
Мониторинг долгов. Если финансовые дела компании находятся в плохом состоянии, то в любой момент она станет банкротом. Иногда это свидетельствует о низком уровне руководства.
Исключение фирм-однодневок. Работа с такими фирмами плохо сказывается на имидже компании, снижая рейтинг перед банками и навлекая санкции со стороны Федеральной Налоговой Службы.
Снижение убытков и налоговых рисков. Если компания обманывает партнёров, это приводит к убыткам. Например, если фирма берётся за какую-либо задачу, не обладая достаточным инструментарием или техническим оснащением.
Проверка правового статуса. При поиске контрагентов важно понимать, есть ли у них действительные судебные иски и тяжбы, и были ли они в прошлом.

Всесторонняя проверка контрагентов позволяет снизить репутационные и финансовые риски, а значит, способствует стабильному развитию компании. Особенно важно проверять контрагентов из других регионов, с которыми вы работаете впервые. Узнать репутацию фирмы из своей области можно через других партнёров, если вы раньше о них не слышали. О контрагенте из другой части страны собрать информацию таким образом не выйдет.

Принцип работы

Детективное агентство «Alex» собирает информацию о фирме по всем возможным каналам. Это необходимо, чтобы найти несостыковки в сведениях. Мы используем недоступные рядовым людям способы поиска информации. По закрытым каналам удаётся получать информацию, которая не указана в открытом доступе. Иногда она отличается от той, которую компанию открыто заявляет о себе.

Во время сбора информации наши частные детективы работают с большим объёмом документов. Отсеивают неактуальные и малозначительные факты, выделяя из общей массы только значимые и нужные для расследования документы. После сведения оформляются в виде информационного досье.

После сбора информации важно сопоставить её с заявленной. Таким образом, удаётся понять, какая официальная информация не соответствует фактической. Обычно проверяются следующие факты:

Соответствует ли число сотрудников фирмы заявленному на сайте или в бизнес-предложении.
Каким образом организована логистическая цепь поставок.
Находится ли офис контрагента по указанному адресу. Этот способ позволяет вычислить многих мошенников.
В каких местах располагаются складские и производственные здания компании.
Занимается ли компания заявленной деятельностью: производит тот или иной продукт, оказывает определённую услугу.

Кроме проверки контрагентов детективное агентство «Alex» занимает комплексной бизнес-разведкой. Наши сотрудники проанализируют коммерческие планы контрагента, узнают всё об атмосфере в компании, а также получат инсайды от информаторов или бывших работников фирмы.

Наши методы полностью законны. Поэтому и информация легальна. В случае чего, она не запятнает репутацию вашей компании. Вы получите все необходимые для принятия грамотного и выгодного решения сведения.

Детективы агентства Alex работают во всех городах и берутся за любые дела. В нашей команде есть необходимые для комплексной проверки-контрагентов сотрудники:

IT-отдел;
бизнес аналитики;
юристы;
оперативники.

Обратившись в «Alex-Detective», вы защитите себя от мошенников и ненадёжных партнёров, а также примете взвешенное и правильное решение, исходя из объективной информации о контрагенте.

Этапы проверки

Чтобы проверить партнеров по бизнесу, не упустив ничего важного, мы действуем по чёткому плану, состоящему из 3 этапов:

Сбор информации. Для начала мы исследуем открытые источники. Если этого будет мало, прибегаем к использованию закрытых каналов.
Анализ работы. Детектив собирает статистику, выписки из налоговой и другую информацию и анализирует её, выявляя проблемы.
Изучение личных дел. В последнюю очередь анализируются штатные сотрудники фирмы. Мы проверяем их лицензии, имущества, долги, судебные иски в адрес работодателя и прочее.

Ещё одна важная часть проверки – оценка общественного мнения. Об этом помогают узнать разные источники: от отзывов в интернете до разговора с сотрудниками.

На что мы обращаем внимание

Есть несколько факторов, анализируя которые наши детективы понимают, что имеют дело с ненадёжной компанией, которая принесёт клиенту риски и убытки. К таким признакам относятся:

Коды ОКВЭД из официальной выписки ЕГРЮЛ не соответствуют фактическим.
Официально в штате контрагента нет сотрудников кроме владельца.
Контрагент отказывается предоставлять копии ОГРН, ИНН и других документов.
На фирмы часто подавались судебные иски, были назначены санкции.
Юридический адрес оказывается не настоящим.
Официальная информация о контрагенте не соответствует фактической.

Эти и другие факторы указывают на неблагонадёжность партнёра. В будущем они станут причиной убытков или репутационных ущербов для компании клиента. Мы выявим все недостоверные сведения, а также информацию, которой контрагент пытается обмануть своим партнёров.

Наши методы работы уже доказали свою эффективность, выявив надёжность или ненадёжность многих компаний. Действуя согласно закону, мы получаем всю нужную для проверки компании информацию быстро.

Звоните по номеру телефона, указанному на сайте для получения бесплатной консультации или оставьте заявку.

С уважением, Ваш частный детектив Алексей Семагин.