Детективное агентство Alex Detective
Компания
  • О компании
  • Партнеры
  • Лицензии
  • Отзывы
Частным лицам
  • Найти человека
  • Наблюдение, контрнаблюдение
  • Брачные и семейные расследования
  • Сбор информации о лицах и организациях
  • Поиск биологических родителей
  • Восстановление генеалогического древа
  • Поиск родственников
  • Проверка образа жизни ребенка
  • Досье на человека
  • Информация по номеру телефону
  • Сбор информации о наличии движимого и недвижимого имущества
  • Содействие в расследовании уголовных дел
  • Контроль и проверка персонала
  • Проверка на полиграфе
Юридическим лицам
  • Бизнес-разведка
  • Проверка контрагентов
  • Проверка партнеров
  • Проверка сотрудников
  • Досье на компанию
  • Борьба с контрафактом
  • Внештатная служба безопасности
  • Проверка помещения на прослушку
  • Корпоративные расследования
Регионы
Стоимость услуг
Блог
Контакты
Ещё
    Задать вопрос
    Москва Самара
    8 (800) 200 25 08
    Звонок бесплатный
    info.alexdetective@gmail.com
    г. Москва, проезд Аэропорта д.11Б, подъезд 3
    +7 (906) 126 00 08
    Заказать звонок
    info@alex-detective.ru
    г. Самара, ул. Масленникова д.35 оф. 3
    • Вконтакте
    • Facebook
    • Telegram
    • Whats App
    • Viber
    8 (800) 200 25 08
    Звонок бесплатный
    Детективное агентство Alex Detective

    Компания
    • О компании
    • Партнеры
    • Лицензии
    • Отзывы
    Частным лицам
    • Найти человека
    • Наблюдение, контрнаблюдение
    • Брачные и семейные расследования
    • Сбор информации о лицах и организациях
    • Поиск биологических родителей
    • Восстановление генеалогического древа
    • Поиск родственников
    • Проверка образа жизни ребенка
    • Досье на человека
    • Информация по номеру телефону
    • Сбор информации о наличии движимого и недвижимого имущества
    • Содействие в расследовании уголовных дел
    • Контроль и проверка персонала
    • Проверка на полиграфе
    Юридическим лицам
    • Бизнес-разведка
    • Проверка контрагентов
    • Проверка партнеров
    • Проверка сотрудников
    • Досье на компанию
    • Борьба с контрафактом
    • Внештатная служба безопасности
    • Проверка помещения на прослушку
    • Корпоративные расследования
    Регионы
    Стоимость услуг
    Блог
    Контакты

      Детективное агентство Alex Detective
      Компания
      • О компании
      • Партнеры
      • Лицензии
      • Отзывы
      Частным лицам
      • Найти человека
      • Наблюдение, контрнаблюдение
      • Брачные и семейные расследования
      • Сбор информации о лицах и организациях
      • Поиск биологических родителей
      • Восстановление генеалогического древа
      • Поиск родственников
      • Проверка образа жизни ребенка
      • Досье на человека
      • Информация по номеру телефону
      • Сбор информации о наличии движимого и недвижимого имущества
      • Содействие в расследовании уголовных дел
      • Контроль и проверка персонала
      • Проверка на полиграфе
      Юридическим лицам
      • Бизнес-разведка
      • Проверка контрагентов
      • Проверка партнеров
      • Проверка сотрудников
      • Досье на компанию
      • Борьба с контрафактом
      • Внештатная служба безопасности
      • Проверка помещения на прослушку
      • Корпоративные расследования
      Регионы
      Стоимость услуг
      Блог
      Контакты
        Детективное агентство Alex Detective
        Детективное агентство Alex Detective
        • Компания
          • Назад
          • Компания
          • О компании
          • Партнеры
          • Лицензии
          • Отзывы
        • Частным лицам
          • Назад
          • Частным лицам
          • Найти человека
          • Наблюдение, контрнаблюдение
          • Брачные и семейные расследования
          • Сбор информации о лицах и организациях
          • Поиск биологических родителей
          • Восстановление генеалогического древа
          • Поиск родственников
          • Проверка образа жизни ребенка
          • Досье на человека
          • Информация по номеру телефону
          • Сбор информации о наличии движимого и недвижимого имущества
          • Содействие в расследовании уголовных дел
          • Контроль и проверка персонала
          • Проверка на полиграфе
        • Юридическим лицам
          • Назад
          • Юридическим лицам
          • Бизнес-разведка
          • Проверка контрагентов
          • Проверка партнеров
          • Проверка сотрудников
          • Досье на компанию
          • Борьба с контрафактом
          • Внештатная служба безопасности
          • Проверка помещения на прослушку
          • Корпоративные расследования
        • Регионы
        • Стоимость услуг
        • Блог
        • Контакты
        Москва Самара
        • 8 (800) 200 25 08
        info.alexdetective@gmail.com
        г. Москва, проезд Аэропорта д.11Б, подъезд 3
        • +7 (906) 126 00 08
        info@alex-detective.ru
        г. Самара, ул. Масленникова д.35 оф. 3
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Telegram
        • Whats App
        • Viber
        • Главная
        • УСЛУГИ
        • Регионы
        • Детективное агентство в Самаре

        Проверка партнеров в Самаре

        Проверка партнеров стала обыденностью в бизнесе. Во внутренних инструкциях многих организаций прямо предписывается перед заключением договора запросить учредительные документы и бухгалтерскую отчетность и провести их анализ. Собственная юридическая служба, служба безопасности получит требуемое. При этом анализ будет формальным, покажет минимум данных, не выявит риски, возникающие при сотрудничество. Детективное агентство в своей работе опирается не на стандартные документы для проверки партера, а на многочисленные дополнительные источники информации.


        Процедура проверки

        Проверка партнеров на благонадежность происходит в несколько этапов, включающих:

        ·         изучение документов, ранее запрошенных заказчиком;

        ·         изучение информации, представленной в официальных информационных источник – сайтах ФНС РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, прокуратуры в части данных о проверках;

        ·         анализ информации, представленной на специализированных ресурсах – СПАРК-interfax и аналогичных;

        ·         получение закрытой конфиденциальной информации от агентов и из собственных баз данных;

        ·         подготовка отчета.

        Проверка партнера по ИНН на благонадежность выявит часть рисков – адреса массовой регистрации, массовые учредители, налоговые нарушения, но она не выявит всех рисков, необходимы дополнительные источники информации.


        Собираемые данные

        Проверка партнеров в Самаре, проводимая детективным агентством «Alex-Detective», позволит получить информацию о:

        ·         легитимности создания и работы, правах на имущество;

        ·         поведении в качестве налогоплательщика, наличии разрывов в цепочке НДС;

        ·         структуре холдинга, одним из участников которого является контрагент;

        ·         аффилированных лицах;

        ·         руководстве и конечных бенефициариях;

        ·         судебных делах;

        ·         проверках, проводимых в отношении контрагента;

        ·         фактах привлечения к административной ответственности за нарушение экологического, трудового законодательства, прав потребителя;

        ·         случаях невыполнения обязательств по отношению к партнерам;

        ·         финансовой устойчивости, риске банкротства.

                        Перечень требуемых данных определяется при переговорах с заказчиком. Возможна подготовка кратких справок и полных отчетов о компании.


        Почему мы

        Проверка партнера по ИНН – задача для штатного юриста компании. Детективное агентство, опираясь на профессионализм сотрудников и обширные информационные ресурсы соберет полную, достоверную информацию, отвечающую на все вопросы клиента. Работа ведется в рамках действующего законодательства, но с использованием наработанных методов оперативно-розыскной деятельности. Приемлемые цены, оперативность работы, широкие контакты в бизнес-среде позволяют получать данные о самых закрытых организациях, практически не присутствующих в публичной сфере, не имеющих своего сайта, не раскрывающих данные.

        Проверка бизнес-партнера – необходимость. Доверять решение задачи следует профессионалам, это позволит избежать рисков и взаимодействовать только с надежными контрагентами.

        Компания
        О компании
        Партнеры
        Лицензии
        Отзывы
        ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
        Найти человека
        Наблюдение, контрнаблюдение
        Брачные и семейные расследования
        Сбор информации о лицах и организациях
        Поиск биологических родителей
        Восстановление генеалогического древа
        Поиск родственников
        Проверка образа жизни ребенка
        Досье на человека
        Информация по номеру телефону
        Сбор информации о наличии движимого и недвижимого имущества
        Содействие в расследовании уголовных дел
        Контроль и проверка персонала
        Проверка на полиграфе
        ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
        Бизнес-разведка
        Проверка контрагентов
        Проверка партнеров
        Проверка сотрудников
        Досье на компанию
        Борьба с контрафактом
        Внештатная служба безопасности
        Проверка помещения на прослушку
        Корпоративные расследования
        Блог
        Контакты
        Метро
        Подписка на рассылку
        8 (800) 200 25 08
        Звонок бесплатный
        info.alexdetective@gmail.com
        г. Москва, проезд Аэропорта д.11Б, подъезд 3
        станция метро: Аэропорт
        +7 (906) 126 00 08
        Заказать звонок
        info@alex-detective.ru
        г. Самара, ул. Масленникова д.35
        оф. 3 
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Telegram
        • Whats App
        • Viber
        Политика конфиденциальности
        © 2023 Все права защищены.
        Заказать звонок
        Написать сообщение
        Оставить отзыв
        Ближайший офис