Проверка партнеров в Самаре
Проверка партнеров стала обыденностью в бизнесе. Во внутренних инструкциях многих организаций прямо предписывается перед заключением договора запросить учредительные документы и бухгалтерскую отчетность и провести их анализ. Собственная юридическая служба, служба безопасности получит требуемое. При этом анализ будет формальным, покажет минимум данных, не выявит риски, возникающие при сотрудничество. Детективное агентство в своей работе опирается не на стандартные документы для проверки партера, а на многочисленные дополнительные источники информации.
Процедура проверки
Проверка партнеров на благонадежность происходит в несколько этапов, включающих:
· изучение документов, ранее запрошенных заказчиком;
· изучение информации, представленной в официальных информационных источник – сайтах ФНС РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, прокуратуры в части данных о проверках;
· анализ информации, представленной на специализированных ресурсах – СПАРК-interfax и аналогичных;
· получение закрытой конфиденциальной информации от агентов и из собственных баз данных;
· подготовка отчета.
Проверка партнера по ИНН на благонадежность выявит часть рисков – адреса массовой регистрации, массовые учредители, налоговые нарушения, но она не выявит всех рисков, необходимы дополнительные источники информации.
Собираемые данные
Проверка партнеров в Самаре, проводимая детективным агентством «Alex-Detective», позволит получить информацию о:
· легитимности создания и работы, правах на имущество;
· поведении в качестве налогоплательщика, наличии разрывов в цепочке НДС;
· структуре холдинга, одним из участников которого является контрагент;
· аффилированных лицах;
· руководстве и конечных бенефициариях;
· судебных делах;
· проверках, проводимых в отношении контрагента;
· фактах привлечения к административной ответственности за нарушение экологического, трудового законодательства, прав потребителя;
· случаях невыполнения обязательств по отношению к партнерам;
· финансовой устойчивости, риске банкротства.
Перечень требуемых данных определяется при переговорах с заказчиком. Возможна подготовка кратких справок и полных отчетов о компании.
Почему мы
Проверка партнера по ИНН – задача для штатного юриста компании. Детективное агентство, опираясь на профессионализм сотрудников и обширные информационные ресурсы соберет полную, достоверную информацию, отвечающую на все вопросы клиента. Работа ведется в рамках действующего законодательства, но с использованием наработанных методов оперативно-розыскной деятельности. Приемлемые цены, оперативность работы, широкие контакты в бизнес-среде позволяют получать данные о самых закрытых организациях, практически не присутствующих в публичной сфере, не имеющих своего сайта, не раскрывающих данные.
Проверка бизнес-партнера – необходимость. Доверять решение задачи следует профессионалам, это позволит избежать рисков и взаимодействовать только с надежными контрагентами.