Существуют различные легальные способы выяснения места проживания гражданина.
Общие способы установления адреса проживания
Один из способов связан с установлением номера домашнего телефона. К сожалению, запросы в МГТС с просьбой предоставить такую информацию заканчиваются чаще всего отрицательным результатом. В своих отказах МГТС ссылается на Федеральный закон «О связи», вступивший в силу в 2003 году. В нем указано, что такую информацию можно предоставлять только по запросу суда или при согласии абонента, которое выражено в письменном виде. Если суд не оформит такой запрос по ходатайству адвоката, то ему придется прибегнуть к услугам частного детектива.
Другой способ найти адрес человека может использоваться, если пользователь зарегистрирован на сайте Госуслуг. На сайте существует раздел «Услуги ФМС». Достаточно заполнить представленную форму и отправить ее в орган ФМС на интересуемой территории. Этот документ относится к официальным, и полученную таким образом информацию можно использовать в суде.
Недостатком такого способа является то, что интересующее лицо получает информацию о том, что его разыскивает детектив. ФМС имеет инструкцию по уведомлению физических лиц при их поиске. Чаще всего проводятся розыски подозреваемых лиц, против которых организовано расследование. При получении таким лицом информации о розыске может возникнуть угроза здоровью частного сыщика или его клиента, что категорически недопустимо.
Установление адреса проживания физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
Часто расследования касаются физических лиц, которые занимаются предпринимательством. В этом случае поиск физических лиц упрощается, если физическое лицо имеет статус индивидуального предпринимателя (ИП). Согласно ст.121. ч.4 АПК РФ данные, имеющиеся в государственных реестрах открыты, для ознакомления всех заинтересованных лиц. Согласно этому правилу детективы могут воспользоваться порталом налоговой инспекции, чтобы получить выписку из ЕГРИП о руководителе ИП.
Непосредственно в этой выписке нет нужного адреса руководителя ИП, но указан ИНН разыскиваемого гражданина. По ИНН легко определяется инспекция ФНС, в которой зарегистрирован данный частный предприниматель. В эту территориальную инспекцию частный детектив должен обратиться с запросом о предоставлении адреса регистрации ИП, приведя убедительные обоснования своей просьбы. К запросу детектив должен приложить лицензию, подтверждающую право предоставлять услуги в качестве частного детектива.
К сожалению, ФНС, как правило, отвечает отказом в выдаче сведений об адресе. Обращение в суд с целью восстановления своих прав вряд ли является правильным решением. Судебные процедуры устроены таким образом, что решение вопроса займет как минимум месяц. В то же время частное расследование должно быть завершено гораздо быстрее, поэтому приходится изыскивать другие возможности. Кроме того, очень часто суд становится на сторону налоговой инспекции. По мнению судебных органов, вся необходимая информация может быть получена частным следователем по выписке из ЕГРИП.
Лучше постараться заранее избежать необходимости определения адреса ИП. Надо до заключения договора поручить проверку данных контрагента сотрудникам Детективного агентства Alex. Тогда данные об адресе ИП будут храниться в отчете детективного агентства. При нарушении контрагентом своих обязательств и возникновении неблагоприятной ситуации адрес ИП можно извлечь из отчета.